重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
本次会议由公司董事会召集，会议由公司总经理王尽晖主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
议案名称：1.关于聘请2021年度公司审计机构的议案
审议结果：通过
议案名称：2.关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
律师见证结论意见：公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效、股东大会表决程序合法，表决结果合法有效。
详情请查阅当日公告。 | 
