吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会第五次会议通知，会议于2021年12月8日上午在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议由董事长姜长龙主持，应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。公司监事和高级管理人员以现场结合视频方式列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于为吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司提供银行授信保证担保的议案

　　二、关于聘请2021年度公司审计机构的议案

　　三、关于修改《公司章程》的议案

　　四、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案

　　详情请查阅当日公告。