| 公司于2016年8月29日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第六届董事会第二十一次会议通知，会议于2016年9月9日在森工集团五楼会议室召开。会议由董事长于海军先生主持，应到董事11人，实到董事11人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议通过了如下议案： 1、《关于董事会换届选举的议案》 公司第六届董事会任期将于2016年9月25日届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，决定进行董事会换届选举。根据第六届董事会提名委员会提交的人选确定的第七届董事会董事候选人名单如下（候选人简历详见附件）： 姜长龙、包卓、田予洲、曹玉昆、何召滨、李忠华、张忠伟，其中曹玉昆、何召滨、李忠华、张忠伟为独立董事候选人。 本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议通过。 2、《关于修改<公司章程>的议案》 本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议通过。 由于修改《公司章程》属于特别决议，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。 3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议通过。 4、《关于修改<总经理工作细则>的议案》 本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议通过。 5、《关于重大资产重组继续停牌的议案》 本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议通过。 6、《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》 详情请查阅当日公告。 | 
