公司于2016年6月23日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第六届董事会临时会议通知，会议于2016年6月28日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事11人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 

　　会议审议并通过如下议案： 

　　1、《关于更换董事的议案》 

　　公司第六届董事会董事张志利先生因到退休年龄，申请辞去公司董事职务。董事会同意其辞去公司董事的职务，并对其在任职期间勤勉尽责的工作态度及为公司做出的卓越贡献表示衷心的感谢。 

　　董事会经审查认为，提名委员会提名的董事候选人姜长龙先生符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求，同意其担任公司第六届董事会董事，任期与公司第六届董事会任期相同。 

　　2、《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。 

　　详情请查阅当日公告。