公司于2016年4月18日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第六届董事会第十六次会议通知，会议于2016年4月28日上午9时在森工集团五楼会议室召开。会议由董事李建伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 

　　会议审议通过了《2015年度董事会工作报告》、《2015年度总经理工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2015年度利润分配预案》、《<2015年年度报告>及摘要》等15项议案。 

　　详情请查阅当日公告。